Compliance BCFT de Excelência
Soluções especializadas em Branqueamento de Capitais, Compliance, Accountability e Due Diligence para organizações nos países de língua portuguesa
Os Nossos Serviços
Compliance BCFT
Implementação e monitorização de sistemas de compliance robustos, alinhados com a legislação nacional e internacional de branqueamento de capitais.
Accountability
Estruturas de responsabilização e reportes regulamentares que garantem transparência e conformidade perante as autoridades de controlo.
Due Diligence
Processos rigorosos de análise e verificação de clientes, fornecedores e parceiros de negócio, mitigando riscos operacionais e reputacionais.