Compliance BCFT de Excelência

Soluções especializadas em Branqueamento de Capitais, Compliance, Accountability e Due Diligence para organizações nos países de língua portuguesa

Comece Hoje

Os Nossos Serviços

Compliance BCFT

Implementação e monitorização de sistemas de compliance robustos, alinhados com a legislação nacional e internacional de branqueamento de capitais.

Accountability

Estruturas de responsabilização e reportes regulamentares que garantem transparência e conformidade perante as autoridades de controlo.

Due Diligence

Processos rigorosos de análise e verificação de clientes, fornecedores e parceiros de negócio, mitigando riscos operacionais e reputacionais.

Especializações

KYC

Know Your Customer

Verificação e monitorização contínua da identidade e perfil de risco dos clientes.

KYS

Know Your Supplier

Análise aprofundada de fornecedores e parceiros comerciais para mitigar riscos na cadeia de valor.

Auditoria BCFT

Avaliação Especializada

Auditorias técnicas aos sistemas de prevenção e controle do branqueamento de capitais.

Formação

Capacitação Profissional

Programas de formação especializados para equipas de compliance e gestão de risco.

Porquê Escolher-nos?

Experiência Internacional

Conhecimento profundo das regulamentações nos países de língua portuguesa e standards internacionais.

Soluções Tecnológicas

Ferramentas digitais avançadas para automação de processos de compliance e monitorização.

Equipa Especializada

Consultores certificados com experiência comprovada em compliance e branqueamento de capitais.

Resposta Rápida

Implementação ágil de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada organização.

Compliance Masterclass

Evento Exclusivo

Regulação do Branqueamento de Capitais nos Países de Língua Portuguesa

Desafios Técnicos e Organizativos das Entidades Obrigadas

Data

25 e 26 de Setembro de 2025

9:00 – 18:00 horas

Local

Lisboa, Portugal

Local a confirmar

Dirigido a

Compliance Officers

Entidades Obrigadas BCFT

Tópicos da Compliance Masterclass

Enquadramento Legal e Regulamentar

Sistemas de Controlo Interno

Gestão de Risco e Avaliação

Reportes e Comunicações Obrigatórias

Due Diligence e KYC Avançado

Monitorização e Supervisão

Informações e Programa Detalhado

Para mais informações sobre o programa completo, inscrições e condições especiais

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